블록체인의 은닉성을 뚫는 법률 프레임, 코인 사기 피해금을 끝까지 추적합니다.
초원의 조력
해외 가짜 거래소 연계 사기, 미상장 코인(IEO/ICO) 판매 사기는 '자금 추적이 어렵다'는 블록체인의 특성을 악용합니다.
그러나 법무법인 초원은 국내 입출금 원화 계좌(지갑) 추적을 시작으로 가해자 집단의 국내 거점과 자금 흐름을 신속히 특정합니다.
형사상 사기죄 및 유사수신행위규제법 위반 혐의를 정밀하게 적용하여 수사기관의 강력한 압수수색을 유도합니다.
가해자들의 개인 재산과 연계 법인 계좌에 대한 선제적 가압류를 집행하여 실제 피해금을 환급받을 수 있는 실질적 자산을 확보합니다.
그러나 법무법인 초원은 국내 입출금 원화 계좌(지갑) 추적을 시작으로 가해자 집단의 국내 거점과 자금 흐름을 신속히 특정합니다.
형사상 사기죄 및 유사수신행위규제법 위반 혐의를 정밀하게 적용하여 수사기관의 강력한 압수수색을 유도합니다.
가해자들의 개인 재산과 연계 법인 계좌에 대한 선제적 가압류를 집행하여 실제 피해금을 환급받을 수 있는 실질적 자산을 확보합니다.
업무개요
주요 피해 유형
상장 예정, 해외 대형 거래소 상장을 미끼로 한 미상장 락업 코인 판매 사기
조작된 그래프와 가짜 입출금 시스템을 갖춘 해외 미인가 코인 거래소 사기
고수익을 약속하는 코인 레버리지 선물투자 및 오토 트레이딩 로봇 사기
다단계 조직을 이용한 코인 투자 모집 (폰지사기 및 유사수신)
NFT, 메타버스, 디파이(DeFi) 투자 빙자 가상자산 편취 사기
주요 업무 절차
원화 입금 계좌, 트래블룰 내역 및 가상자산 지갑 주소 분석
국내 원화 수신 계좌 지급정지 및 법원 가압류 단행
사기, 유사수신, 특정경제범죄가중처벌법(특경법) 위반 고소
불법행위 손해배상 청구 승소 판결문 확보 후 재산 강제집행
FAQ (5문 5답)
해외 사이트처럼 보이더라도 피해자가 최초에 원화를 입금한 국내 계좌나 국내 영업 모집책이 존재합니다. 해당 국내 거점과 계좌 자금 흐름을 추적하여 법적
대응을 진행하면 구제가 가능합니다.
단순 투자 실패가 아닌, 처음부터 허위 호재나 가짜 상장 문서를 제시했거나 자전거래(시세조작)로 가격을 띄운 뒤 물량을 넘기고 잠적했다면 명백한 형사상 사기죄가 성립합니다.
락업 해제일을 계속 미루거나 상장이 지연된다면 전형적인 코인 사기 수법입니다. 락업 해제를 기다리는 동안 가해자들은 자금을 빼돌리므로 즉시 법적 보전처분을 신청해야 합니다.
네, 가능합니다. 블록체인 지갑 주소의 이동 경로를 분석하고, 가해자가 해당 코인을 현금화하기 위해 거치는 국내외 가상자산 사업자(거래소) 조회를 통해 신원을 특정할 수 있습니다.
법인 파산과 별개로 불법행위를 주도한 대표이사, 임원, 모집책 개인에게 민형사상 엄중한 책임을 물을 수 있습니다. 개인 재산을 찾아 가압류하는 전략으로 대응해야 합니다.