CIT PRO라는 이름의 투자 시스템에서 몇 달 동안 거래를 이어왔습니다. 화면에는 매일 체결 내역과 수익이 쌓였고, 담당자의 매매 지시에 따라 사고팔기를 반복했습니다. 그런데 출금이 막힌 뒤 시스템 접속이 점점 불안정해지더니, 어느 날부터는 로그인조차 되지 않습니다.

사기에 쓰인 투자 시스템이 사라지면 그 안의 거래 기록도 함께 사라집니다. 그런데 이 거래 기록은 단순히 피해 금액을 보여주는 것을 넘어, 그 시스템이 실제 시장과 연결되지 않은 가짜였다는 점을 입증하는 핵심 증거가 될 수 있습니다. 접속이 끊기기 전에 어떤 거래 기록을 확보해야 하는지 정리했습니다.

체결 내역을 종목·시간·가격까지 저장하세요
가장 중요한 것은 체결 내역입니다. 어떤 종목을, 언제, 얼마에, 몇 주 사고팔았는지가 모두 나오도록 저장해야 합니다. 화면을 스크롤하며 처음 거래부터 마지막 거래까지 빠짐없이 캡처하세요. 시스템에 거래 내역을 파일로 내려받는 기능이 있다면 반드시 이용하세요. 표 형태의 파일은 캡처보다 훨씬 많은 정보를 담고 있고, 이후 분석에도 유용합니다.

실제 시세와 비교하면 가짜가 드러납니다
저장한 체결 내역은 실제 시장의 기록과 비교해 볼 수 있습니다. 같은 날 같은 시간에 해당 종목이 실제로 그 가격에 거래되었는지 확인해 보세요. 실제 시세 범위를 벗어난 가격에 체결되었거나, 장이 열리지 않은 시간에 체결된 기록이 있다면, 그 시스템은 실제 시장에 주문을 내지 않은 가짜일 가능성이 큽니다. 이런 차이는 피해자가 투자에 실패한 것이 아니라, 처음부터 존재하지 않는 거래에 돈을 넣었다는 점을 보여주는 강력한 증거가 됩니다.

입출금 내역과 잔고 변화를 함께 남기세요
체결 내역과 함께 시스템 안의 입금 기록과 출금 신청 기록, 날짜별 잔고 변화를 저장하세요. 내 은행 계좌에서 빠져나간 돈과 시스템에 입금으로 표시된 금액이 일치하는지도 확인해야 합니다. 출금 신청 후 거부되거나 보류된 기록, 그 사유를 안내한 화면은 이후 사기의 고의를 보여주는 자료가 됩니다. 수수료나 증거금 명목으로 시스템 안에서 금액이 차감된 기록도 놓치지 마세요.

매매 지시와 체결 시점을 연결하세요
담당자의 지시에 따라 거래했다면, 지시한 메시지와 그에 따른 체결 기록을 함께 저장해 두세요. 지시를 받은 시각과 체결된 시각, 지시한 종목과 실제 체결된 종목을 나란히 놓으면 거래가 어떻게 조종되었는지 보여줄 수 있습니다. 담당자가 손실을 만회하자며 더 큰 금액의 거래를 유도했다면, 그 과정도 시간 순서대로 정리하는 것이 좋습니다.

계정 정보와 저장 방법
시스템 안의 회원번호나 계좌번호, 가입 정보 화면도 저장하세요. 캡처할 때는 날짜와 시간이 함께 보이도록 하고, 원본 파일을 편집하지 말고 그대로 보관해야 합니다. 정리한 거래 기록과 송금 내역, 담당자와의 대화를 함께 묶어 신고하면, 수사기관이 시스템의 실체를 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

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